公司名稱：AV Concept Holdings Limited

香港聯合交易所股份代號：595

上市日期：1996年4月24日

 

主要業務:

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事電子元 件之市場推廣及分銷、電子產品之設計、開發及銷售以及產品採購,互聯網社交媒體業務及創投業務。

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董事會成員:

執行董事

蘇煜均博士（主席及行政總裁）

蘇智恒先生

蘇智燊先生

 

獨立非執行董事

呂明華博士，SBS，太平紳士

歐陽潔平女士

黎逸鴻先生

 

註冊地點: 開曼群島

 

主要營業地點:

香港九龍灣

宏照道39號

企業廣場三期

6樓

 

過戶登記處:

卓佳登捷時有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心54樓

 

買賣單位: 2000

法定股本: 2,000,000,000

發行股數: 908,663,302 (截至2019年10月31日)

財政年度: 3月31日

核數師: 安永會計師事務所

公司網址: http://www.avconcept.com

最後更新日期: 2021年08月

 

 

企業管治

本集團一直致力維持高水平之企業管治，並承諾提高其透明度及企業價值。本集團相信，良好之企業管治能為董事會與股東之間提供框架，藉以提高股東之整體利益及回報。本公司之董事會會持續檢討及改善其企業管冶常規，以確保本公司的運作達致股東期望。

 

董事會認為在集團的管理階層和內部監控系統建立企業管冶文化有助加強獨立性和問責性。

 

為務求達到完善的企業管冶架構，董事會成立董事會轄下委員會特別專責公司某方面的事項。

 

董事委員會:

審核委員會

薪酬委員會

提名委員會

企業管治委員會

 

審核委員會

成員:

黎逸鴻先生（主席）

呂明華博士，SBS，太平紳士

歐陽潔平女士

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主要職責:

審核委員會之主要職責包括：(i)於審核開始前與外聘核數師商討審核之性質及範圍並確認彼等之獨立性及客觀性；(ii)於向董事會提交本集團之財務資料前先作審閱；(iii)按內部監控程序檢討本集團之財務申報制度及審核過程之有效性；及(iv)檢討外聘核數師之管理函件及與本集團之關係。

 

薪酬委員會

成員:

呂明華博士，SBS， 太平紳士（主席）

歐陽潔平女士

黎逸鴻先生

 

主要職責:

薪酬委員會之主要職責包括就本公司董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供建議，並參照本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準及現行市況，檢討所有執行董事及高級管理層之具體薪酬組合。

 

提名委員會

成員:

歐陽潔平女士（主席）

呂明華博士，SBS， 太平紳士

黎逸鴻先生

 

主要職責:

提名委員會之主要職責包括(i)至少每年檢討董事會之架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何為配合本公司之企業策略而擬對董事會作出之變動提出建議；(ii)物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；(iii)評核獨立非執行董事之獨立性；及(iv)就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議。

 

企業管治委員會

成員:

呂明華博士，SBS， 太平紳士（主席）

歐陽潔平女士

黎逸鴻先生

 

主要職責:

企業管治委員會主要職責包括(i)制定及檢討本公司之企業管治政策及常規，以及(ii)向董事會提出建議，檢討本公司遵守企業管治守則之情況。

 

組織章程大綱及章程細則

 

股東權利